反洗錢(qián)對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大意義。洗錢(qián)是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng)，還對(duì)金融體系安全穩(wěn)定構(gòu)成威脅。今天我們來(lái)了解一個(gè)跨境轉(zhuǎn)移貪污公款實(shí)施洗錢(qián)犯罪的具體案例。

一、基本案情

被告人周張成，男，漢族，1977年12月1日出生。

2015年1月至2018年11月期間，同案被告人倪樂(lè)菊（已判刑）教唆其姐姐倪樂(lè)平（另案處理）利用職務(wù)便利，持續(xù)從浙江省麗水市慶元縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)及其下屬的國(guó)有企業(yè)侵吞巨額公款。其間，被告人周張成在明知倪樂(lè)菊用于賭博的錢(qián)款為公款的情況下，仍通過(guò)提供自己的銀行賬戶(hù)或聯(lián)系賭場(chǎng)、地下錢(qián)莊提供銀行賬戶(hù)，協(xié)助倪樂(lè)菊接收倪樂(lè)平貪污的公款，從國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移到境外，金額合計(jì)人民幣8782余萬(wàn)元。周張成在賭場(chǎng)為倪樂(lè)菊“洗碼”獲得“傭金”人民幣70余萬(wàn)元。

二、裁判結(jié)果

本案由浙江省麗水市中級(jí)人民法院一審，浙江省高級(jí)人民法院二審。

法院認(rèn)為，被告人周張成明知是貪污公款，仍協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移到境外，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢(qián)罪。周張成在賭場(chǎng)為倪樂(lè)菊“洗碼”所得“傭金”系違法所得，應(yīng)予以追繳或退賠。據(jù)此，依法以洗錢(qián)罪判處被告人周張成有期徒刑八年，并處罰金人民幣900萬(wàn)元。被告人的違法所得予以追繳，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。

三、典型意義

本案是通過(guò)地下錢(qián)莊跨境轉(zhuǎn)移貪污的公款實(shí)施洗錢(qián)犯罪的典型案件。被告人周張成明知同案被告人倪樂(lè)菊用于賭博的資金來(lái)自于公款，為非法謀利，將自己在澳門(mén)賭場(chǎng)開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)提供給倪樂(lè)菊用于賭博，再通過(guò)提供自己銀行賬戶(hù)或者聯(lián)系賭場(chǎng)、地下錢(qián)莊提供銀行賬戶(hù)，幫助倪樂(lè)菊接收倪樂(lè)平侵吞后匯入到境外的公款，并與賭場(chǎng)對(duì)賬確認(rèn)，完成公款的跨境轉(zhuǎn)移。在辦理洗錢(qián)罪的上游犯罪案件時(shí)，要以“追蹤資金”為重點(diǎn)，深挖洗錢(qián)犯罪線索，對(duì)洗錢(qián)犯罪同步跟進(jìn)，落實(shí)“一案雙查”的工作機(jī)制，依法懲治洗錢(qián)犯罪和上游犯罪。在本案辦理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)大量贓款流向境外，遂堅(jiān)持“一案雙查”，深挖徹查職務(wù)犯罪背后的洗錢(qián)犯罪，并予以依法嚴(yán)懲，充分體現(xiàn)了從嚴(yán)打擊洗錢(qián)犯罪的精神，不僅對(duì)維護(hù)良好的經(jīng)濟(jì)金融秩序起到積極作用，而且能夠有效摧毀貪污賄賂犯罪等上游犯罪的利益鏈條，有效遏制上游犯罪的發(fā)生。